Сегодня прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного розыска проводят обыски в Кишиневе и нескольких районах страны.

Следственные мероприятия проводят рамках расследования дела об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов, совершенных юридическими лицами на территории столицы и за ее пределами. Подробности о проводимой операции, правоохранительные органы опубликуют позднее.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски по нескольким адресам по факту уклонения от уплаты налогов на предприятиях, причастных к схемам по отмыванию денег, так называемых “ландроматов”.


В компании, подозреваемой в отмывании денег, прошли обыски. Ущерб от ее деятельности оценивается в 200 млн леев